Tre aktuella trender inom bedrägeriprevention/ AML samt det ultimata kräftreceptet
Penningtvätt med fiktiva rättsprocesser Problemet har under flera år varit stort utomlands där speciellt domstolar i Storbritannien använts i rättsprocesser som på förhand har varit uppgjorda mellan parterna. Den ”vinnande” parten kan sedan visa upp underlag från domstolen som motiverar en insättning på hundratals miljoner från utlandet. Här i Sverige är det ännu så länge…